Semion Mogilevitš on Venemaa organiseeritud kuritegevuse juht. Ta on üks Venemaa maffia ihaldatumaid tegelasi. Föderaalne juurdlusbüroo (FBI) pidas teda kunagi üheks maailma ohtlikumaks mobliks. Mogilevitš on inimene, kelle liikumist on Euroopa ja Ameerika õiguskaitseasutused jälginud tähelepanelikult juba mitu aastakümmet. Oma kriminaalset karjääri alustas ta NSV Liidus välisvaluutadega kauplemisel. Mogilevitš vangistati valuutaga seotud süütegude eest. Hiljem juhtis ta koostööd vene maffiagrupiga „Solntsevskaya Bratva”. Pikka aega hoidis Mogilevitš tihedaid sidemeid grupi „Solntsevo” juhi Sergei Mihhailoviga. Ta osales rahapesu kelmuses Toronto börsil ettevõtte nimega YBM Magnex International Inc. kaudu. Mogilevitš oli 1990ndate alguses paljusid Euroopa riike raputanud rahvusvahelise maksupettuse juht. Rahvusvahelise kütusekaubanduse pettuse tagajärjel kannatas mitu Kesk-Euroopa riiki miljarditesse dollaritesse ulatuva maksukahjuga. Mogilevitš on olnud aktiivne kõigis kuritegevuse valdkondades, nagu narkokaubandus, lepingumõrvad, väljapressimine ja prostitutsioon. Ta oli pikka aega FBI nimekirja "kümme enim otsitud" nimekirjas. Mogilevitš elab praegu vabalt Moskvas. Tal on mitu hüüdnime, näiteks “Don Semyon” ja “The Brainy Don”.
Lapsepõlv ja varane elu
Semion Mogilevitš sündis 30. juunil 1946 Ukrainas Kiievis juudi perekonnas. Tema vanemate ega õdede-vendade kohta pole palju teada. 1968. aastal lõpetas Mogilevitš majanduse Lvivi ülikoolis.
Mogilevitš tegi oma kuritegevuse ja pettuste areenile sisenemise üsna varakult. 1970. aastate alguses liitus Mogilevitš Moskvas kuritegeliku rühmitusega Lyuberetskaya. Ta oli seotud mitme pisikuriteoga. Neil päevil soovisid mitmed Venemaa juudid rännata teistesse riikidesse. Neil oli keeruline oma vara kiiresti müüa. Mogilevitš sõlmis neist paljudega lepinguid. Lepingud võimaldasid nende vara turuväärtuses müüa ja laekunud raha üle kanda. Pärast vara müümist ta raha siiski ei andnud. See oli tema esimene suurem samm kuritegevuse areenile.
Karjäär
1970ndatel alustas Semion Mogilevitš kauplemist välisvaluutadega, mis oli NSV Liidus ebaseaduslik. 1974. aastal esitati talle süüdistus valuutakaubanduses. 1977. aastal süüdistati teda kelmuses. 1980ndatel asus ta tööle Venemaa maffiasündikaadis „Solntsevskaya Bratva”. Ta oli peamine isik, kes osales nende rahapesuga seotud tehingutes.
1990. aastal kolis Mogilevitš Iisraeli. Ta investeeris mitmesse seaduslikku äritegevusse ja jätkas samal ajal oma ebaseadusliku ettevõtte laiendamist. Pärast abiellumist asus Mogilevitš Ungarisse ja jätkas seal oma tegevust. Ta omandas tehase, mis tootis õhutõrjerelvi. 1991. aastal astus Mogilevitš oma ettevõtte Arbat International abil energiasektorisse. Järgmised 5 aastat oli see tema peamine impordi ja ekspordi mure.
1994. aastal omandas Mogilevitš kontrolli Inkombanki üle, mis oli Venemaa üks suuremaid erasektori panku. Tal oli panga esimehe Vladimir Vinogradoviga salajasi tehinguid, mis võimaldasid tal pääseda globaalsele finantsturule. Pank sattus advokaadibüroode radari alla ja lagunes 1998. aastal.
1996. aastal omandas Mogilevitš osaluse Sukhois, mis oli üks suurimaid lennukitootmisettevõtteid. 1995. aastal fikseeriti kohtumine Mogilevitši ja Venemaa kuriteosündikaadi „Solntsevo“ juhi Sergei Mihhailovi vahel. Kohtumispaik oli Prahas asuv restoran. Koha reisis Tšehhi politsei. Kohast arreteeriti mitu ilmutajat ja prostituuti. Mogilevitš sündmuskohal ei viibinud. Kahtlustati, et mõned vanemad politseinikud olid teda kava eest hoiatanud. Pärast seda juhtumit kehtestasid Tšehhi ametnikud Mogilevitšile kümneaastase sisenemiskeelu. Sarnaseid samme astusid ka Ungari ja Ühendkuningriigi valitsused.
1990. aastate lõpus hakkas FBI võtma teadmiseks Semion Mogilevitši asju. Ta oli seotud rahapesuga Toronto börsil ettevõtte YBM Magnex International Inc. kaudu. Ta suutis petta tuhandeid ettevõtte tõelisi investoreid. Majandusteaduse kraadiga ja äritegevusega suutis ta pettuse edukalt läbi viia, enne kui see õiguskaitseorganitele silma hakkas. Kui YBM Magnexi kontorid rünnati, läks aktsiate väärtus nullist ära ja tuhanded investorid kaotasid oma raha. See muutis Mogilevitši rahvusvahelise piirideta gangsteriks.
Mogilevitšit süüdistati ka ulatuslikes maksupettustes. Ta oli peamine kahtlusalune ühes suurimas maksuskandaalis, mis 1990. aastatel Euroopa riike raputas. See oli juhtum, kus maksustamata kütteõli müüdi maksustatud autokütusena. See põhjustas tõsiseid maksukahjusid paljudele riikidele, nagu Tšehhi Vabariik, Slovakkia, Poola ja Ungari. Petuskeemile teada andnud ajakirjanikku üritati mõrvata.
Mogilevitšil on märkimisväärne mõju Euroopa energiasektorile. Tal on kontroll maagaasitorude üle, mis kulgevad üle Venemaa ja Ida-Euroopa. 2002. aastal asutas Mogilevitšit enam kui 20 aastat esindanud advokaat Zeev Gordon „Eural Trans Gas”. See ettevõte oli peamine vahendaja gaasivahetuses Ukraina ja Türkmenistani vahel. Mogilevitš oli ettevõtte toimimise aju. Ta korraldas Türkmenistanist gaasi kaubeldavate vahetuskaupade pakkumise toidu, varustuse ja varuosade vastu.
2000. aastatel oli Mogilevitš uudistes oma suhetest ettevõttega RosUkrEnergo, mida tuntakse ka kui RUE. Selle moodustasid Venemaa energiahiiglase Gazprom ja Šveitsis registreeritud ettevõtte Centragas Holding AG ühendus. . '' Mogilevitšil olid tihedad sidemed Dmytro Firtashiga, kes on üks RUE kaasomanikke. 'See aitas tal teenida suurtes kogustes ebaseaduslikku kasumit energiatehingutest.
2003. aastal lülitas FBI Mogilevitši nende "tagaotsitavate nimekirja" osalemise eest kavas, et petta YBM Magnexi investoreid. Teda peeti Venemaa võimsaimaks mobsteriks. Ta oli seotud mitme süüteoga, näiteks relvatehingute, narkokaubanduse ja prostitutsiooniga. 2009. aastal arvati ta FBI poolt loendisse „Kümme enim tagaotsitavat”. 2015. aastal eemaldati ta nimekirjast. 2008. aastal arreteeriti Mogilevitš Moskvas maksupettuste kahtlusega. 2009. aastal vabastati ta kautsjonist pärast seda, kui selgus, et süüdistused ei olnud tõsise iseloomuga.
Pere- ja isiklik elu
1991. aastal abiellus Mogilevitš Ungari kodaniku Katalin Pappiga. Neil on kolm last. Abielu aitas Mogilevitšil saada Ungari passi.
Mogilevitš elab praegu vabalt Moskvas. Kuna Venemaal pole USA-ga väljaandmislepingut, on ta vaba teiste riikide kui Venemaa õiguskaitseorganitest. Kuulujutud väidavad, et tal on head suhted Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. Turvalisuse tagamiseks ei reisi ta väljaspool Venemaad.
Kiired faktid
Sünnipäev 30. juuni 1946
Rahvus: Vene, Ukraina
Kuulsad: Vene mehedUkraina mehed
Päikesemärk: Vähk
Tuntud ka kui: Semion Yudkovich Mogilevich
Sündinud riik: Ukraina
Sündinud: Kiievis
Kuulus kui Kriminaalne
Perekond: Abikaasa / Ex-: Katalin Papp Veel fakte haridus: Lvivi ülikool
